2025년도 제5차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 10. 27.(월) 13:30 ~ 14:30

② 회의장소 : 김천 본사(17층 경영회의실)

③ 출석이사 : 9명

￭ 의  장   김 O O

￭ 이  사   나 O O

￭ 이  사   권 O O

￭ 이  사   임 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   장 O O

￭ 이  사   김 O O

￭ 이  사   김 O O

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참여자 : 1명

￭ 감  사   윤 O O

⑥ 상정안건

￭ 의결 제17호  비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

￭ 의결 제18호  정관 개정(안)

￭ 의결 제19호  임시주주총회 기준일 설정(안)

￭ 의결 제20호  2026~2030 중장기 경영목표(안)

￭ 의결 제21호  2025년도 사내근로복지기금 출연(안)

￭ 의결 제22호  한국원자력환경복원연구원 추가 출연(안)

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제17호] 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성(안)

① 주요내용

▪ 비상임이사(1인) 임기만료에 따른 신임 비상임이사 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성

▪ 비상임이사(5인) 및 이사회가 선임하는 위원(3인)으로 구성

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

나. [의결 제18호] 정관 개정(안)

① 주요내용

▪ 정관 제2조(목적) 목적사업 항목 추가

- 15. 위의 각 호의 사업에 관한 연구 및 기술개발 추가

▪ 정관 제32조(임원의 선임 등), 제36조(경영계약 체결) 내 주무부처 변경

- 산업통상자원부 → 기후에너지환경부

② 참석자 발언 요지

▪ 주무부처 변경에 따른 회사영향 설명 요청

③ 논의 결론 : 원안 가결

다. [의결 제19호] 임시주주총회 기준일 설정(안)

① 주요내용

▪ 2025년도 제2차 임시주주총회 기준일 설정 : 2025. 11. 11.

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

라. [의결 제20호] 2026~2030 중장기 경영목표(안)

① 주요내용

▪ 중장기(2026~2030) 경영목표 및 전략과제, 연도별 세부추진계획 등

② 참석자 발언 요지

▪ 중장기 계획 및 CEO 업무계획 간 연계내용 설명 요청

▪ 대내외 환경변화에 따른 대응노력 당부

③ 논의 결론 : 원안 가결

마. [의결 제21호] 2025년도 사내근로복지기금 출연(안)

① 주요내용

▪ 출연금액 : 3,530,024천원(조정 세전순이익의 5% 출연)

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

바. [의결 제22호] 한국원자력환경복원연구원 추가 출연(안)

① 주요내용

▪ 연구원 설립 공사 관련 부족금액 추가 출연(3.69억원)

② 참석자 발언 요지

▪ 각종 출연 건 관련 피출연기관과의 긍정적 후속사항 논의 당부

③ 논의 결론 : 원안 가결