2025년도 제4차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 8. 12.(월) 13:00 ~ 14:00

② 회의장소 : 김천 본사(17층 경영회의실)

③ 출석이사 : 9명

￭ 의  장   김 O O

￭ 이  사   나 O O

￭ 이  사   권 O O

￭ 이  사   임 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   장 O O

￭ 이  사   김 O O

￭ 이  사   김 O O

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참여자 : 1명

￭ 감  사   윤 O O

⑥ 상정안건

￭ 의결 제15호  상임감사(1인) 및 비상임이사(2인) 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 변경(안)

￭ 의결 제16호  2025년 상생협력기금 출연(안)

￭ 보고 제6호   2025년(제51기) 상반기 결산실적 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제15호] 상임감사(1인) 및 비상임이사(2인) 후보자 추천을 위한 임원추천위원회 구성 변경(안)

① 주요내용

▪ 남성위원(7인) 비율이 현행 위원 정수(8인)의 80% 초과

▪ 이사회가 선임하는 위원 추가 선임(여성 1인)을 통해 정부지침* 준수

* 남성 또는 여성 위원의 비율이 위원 정수의 80%를 넘지 않아야 함.

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제16호] 2025년 상생협력기금 출연(안)

① 주요내용

▪ 지역사회 및 취약계층 지원을 통한 지역경제 활성화 및 기업의 사회적 책임 이행

▪ 총 12.2억원 출연(대·중소기업 상생협력기금 10억원, 농어촌 상생협력기금 2.2억원)

▪ 출연 대상 : 대·중소기업·농어업협력재단

② 참석자 발언 요지

▪ 회사의 연간 출연규모(각종 출연금, 분담금 등) 등 설명 요청

▪ 경북지역 지원현황 확인 요청

③ 논의 결론 : 원안 가결

다. [보고 제6호] 2025년(제51기) 상반기 결산실적 보고

① 주요내용

▪ (손익) 매출액 1,987억원, 영업손실 44억원

▪ (재무) 자산 8,618억원, 부채 2,602억원, 자본 6,016억원

② 참석자 발언 요지

▪ 자회사(한전기술서비스) 관리체계 일원화 방안 강구 당부

③ 논의 결론 : 원안 접수