2025년도 제3차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 6. 11.(수) 17:00 ~ 18:30

② 회의장소 : 김천 본사(17층 경영회의실)

③ 출석이사 : 10명

￭ 의  장   김 O O

￭ 이  사   나 O O

￭ 이  사   권 O O

￭ 이  사   임 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   장 O O

￭ 이  사   김 O O

￭ 이  사   박 O O

￭ 이  사   김 O O

④ 불참이사 : 0명

⑤ 참여자 : 1명

￭ 감  사   윤 O O

⑥ 상정안건

￭ 의결 제12호  임원연봉규정 개정(안)

￭ 의결 제13호  ESG위원회 위원 구성 변경 및 선임(안)

￭ 의결 제14호  디지털 트윈 분야 지식재산권 현물출자(안)

￭ 보고 제4호   2025년도 조직 개편(안) 보고

￭ 보고 제5호   미래비전 인프라구축 ‘(가칭)복합커뮤니티센터 건립’ 방안 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제12호] 임원연봉규정 개정(안)

① 주요내용

▪ 2025년도 임원 기본연봉 전년도 대비 2.7% 인상

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제13호] ESG위원회 위원 구성 변경 및 선임(안)

① 주요내용

▪ ESG위원회 기능 활성화를 위한 비상임이사 위원 수 변경 및 신규 선임

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

다. [의결 제14호] 디지털 트윈 분야 지식재산권 현물출자(안)

① 주요내용

▪ 지식재산권(특허) 현물출자를 통한 동반성장 촉진 및 연구소기업 지분 취득

② 참석자 발언 요지

▪ 연구소기업 설립 이후 철저한 관리 당부

▪ 1, 2호 연구소기업 운영실적 등 관련현황 설명 요청

③ 논의 결론 : 원안 가결

라. [보고 제4호] 2025년도 조직 개편(안) 보고

① 주요내용

▪ 경영관리본부 폐지 및 하부 조직 전략기획본부에 이관

▪ 처·실·팀 조직 통합, 기능 조정 등 조직 운영 효율화

▪ 전력기술연구원의 R&D 고유기능 집중화 및 기능 명확화

② 참석자 발언 요지

▪ 추가적인 조직개편 계획 및 해외지사 운영방안 설명 요청

③ 논의 결론 : 원안 접수

마. [보고 제5호] 미래비전 인프라구축‘(가칭)복합커뮤니티센터 건립’ 방안 보고

① 주요내용

▪‘(가칭)복합커뮤니티센터 건립’방안(추진배경, 목적, 방향 등) 보고

② 참석자 발언 요지

▪ 향후 R&D 콤플렉스 건립 일정 설명 요청

▪ 지자체(경상북도, 김천시) 협의를 통한 적정 투자방향 추가 모색 필요

③ 논의 결론 : 접수 보류