2025년도 제2차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 3. 11.(화) 14:00 ~ 15:00

② 회의장소 : 김천 본사(17층 경영회의실)

③ 출석이사 : 8명

￭ 의  장   박 O O

￭ 이  사   나 O O

￭ 이  사   김 O O

￭ 이  사   권 O O

￭ 이  사   임 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   이 O O

￭ 이  사   김 O O

④ 불참이사 : 2명

￭ 이  사   김 O O

￭ 이  사   김 O O

⑤ 참여자 : 1명

￭ 감  사   윤 O O

⑥ 상정안건

￭ 의결 제8호   2024년(제50기) 결산 변경(안)

￭ 의결 제9호   2024년(제50기) 영업보고서 변경(안)

￭ 의결 제10호  제50기 정기주주총회 소집 변경(안)

￭ 의결 제11호  취업규칙 개정(안)

￭ 보고 제2호   2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

￭ 보고 제3호   2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제8호] 2024년(제50기) 결산 변경(안)

① 주요내용

▪ 이익잉여금 처분 확정에 따른 제50기 결산 변경(안)을 제50기 정기주주총회 의안으로 상정

② 참석자 발언 요지

▪ 적정배당률 산정을 위한 노력 당부

③ 논의 결론 : 원안가결

나. [의결 제9호] 2024년(제50기) 영업보고서 변경(안)

① 주요내용

▪ 이익잉여금 처분 확정에 따른 제49기 영업보고서 변경(안)을 제49기 정기주주총회 의안으로 상정

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

다. [의결 제10호] 제50기 정기주주총회 소집 변경(안)

① 주요내용

▪ 비상임이사(1인) 신규 선임 후보자 확정에 따른 제50기 정기주주총회 의안 추가 상정

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

라. [의결 제11호] 취업규칙 개정(안)

① 주요내용

▪ 남녀고용평등법 개정사항(‘25. 2. 23.) 및 공무원 복무기준을 고려한 특별유급휴가(경조휴가, 가족계획 및 산전·후 휴가) 및 육아휴직 제도 개선

② 참석자 발언 요지

▪ 저출산 극복을 위한 기관 차원의 노력 당부

③ 논의 결론 : 원안 가결

마. [보고 제2호] 2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

① 주요내용

▪ 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)에 의거하여 2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 점검결과 : 재무제표의 왜곡을 가져올 수 있는 유의한 미비점 또는 중요한 취약점이 발견되지 않아 중요성의 관점에서 효과적으로 설계·운영되고 있다고 판단됨

② 참석자 발언 요지

▪ 전도금 회계처리 관련 설명 요청

③ 논의 결론 : 원안 접수

바. [보고 제3호] 2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고

① 주요내용

▪ 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제8조(내부회계관리제도의 운영 등)에 의거하여 2024사업연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고

- 평가결과 : 중요성의 관점에서 효과적으로 설계·운영되고 있다고 판단됨

② 참석자 발언 요지

▪ 내부통제 기반 강화 및 실질적 제도 운영을 위한 지속적인 관심과 노력 필요

③ 논의 결론 : 원안 접수