2025년도 제1차 이사회 회의록

1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 2. 10.(월) 18:00 ~ 19:20

② 회의장소 : 경주 힐튼호텔(오크룸)

③ 출석이사 : 8명

￭ 의  장   박 범 서

￭ 이  사   나 기 보

￭ 이  사   김 민 옥

￭ 이  사   권 태 흥

￭ 이  사   임 채 균

￭ 이  사   이 수 경

￭ 이  사   김 선 관

￭ 이  사   김 일 배

④ 불참이사 : 2명

￭ 이  사   김 성 암

￭ 이  사   이 동 진

⑤ 참여자 : 1명

￭ 감  사   윤 상 일

⑥ 상정안건

￭ 의결 제1호   제50기 정기주주총회 소집(안)

￭ 의결 제2호   2025년도 제1차 임시주주총회 소집(안)

￭ 의결 제3호   2024년(제50기) 결산(안)

￭ 의결 제4호   2024년(제50기) 영업보고서(안)

￭ 의결 제5호   이사 보수한도 승인(안)

￭ 의결 제6호   감사 보수한도 승인(안)

￭ 의결 제7호   한국전력국제원자력대학원대학교 제5차 운영 출연(안)

￭ 보고 제1호   2024년도 연간 자체감사실적 보고

⑦ 소관부서 : 한국전력기술(주) 기획처

2. 논의 결과(요지)

가. [의결 제1호] 제50기 정기주주총회 소집(안)

① 주요내용

▪ 일시 및 장소 : 2025. 3. 31.(월) 11:30, 김천 본사(3층 대회의실)

▪ 의결사항 : 제50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 등(의결 3건, 보고 3건)

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

나. [의결 제2호] 2025년 제1차 임시주주총회 소집(안)

① 주요내용

▪ 일시 및 장소 : 2025. 2. 26.(수) 11:30, 김천 본사(3층 대회의실)

▪ 의결사항 : 비상임이사(1인) 연임의 건 등(의결 1건, 보고 1건)

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

다. [의결 제3호] 2024년(제50기) 결산(안)

① 주요내용

▪ 재무현황 : 자산 9,468억원, 부채 3,694억원, 자본 5,573억원

▪ 손익현황 : 매출 5,534억원, 영업이익 548억원, 당기순이익 585억원

② 참석자 발언 요지

▪ 원가 절감을 통한 2024년도 재무성과 개선 방안 설명 요청

⇒‘23년도 하반기 이래 퇴직자 수 증가에 따른 인건비 감소로 원가율 하락

③ 논의 결론 : 원안 가결

라. [의결 제4호] 2024년(제50기) 영업보고서(안)

① 주요내용

▪ 회사 개황, 영업 경과 및 성과, 최근 3년간 영업실적 및 재산상태 등

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

마. [의결 제5호] 이사 보수한도 승인(안)

① 주요내용

▪ 2024년도 이사 10인(비상임이사 6인 포함) 보수한도

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

바. [의결 제6호] 감사 보수한도 승인(안)

① 주요내용

▪ 2024년도 감사 보수한도

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

사. [의결 7호] 한국전력국제원자력대학원대학교 제5차 운영 출연(안)

① 주요내용

▪ 한국전력국제원자력대학원대학교 제5차 운영비 출연(출연규모 : 8.3억원)

② 참석자 발언 요지

▪ 특이사항 없음

③ 논의 결론 : 원안 가결

아. [보고 1호] 2024년도 연간 자체감사실적 보고

① 주요내용

▪ 2024년도 자체감사활동 주요 성과 보고

② 참석자 발언 요지

▪ 징계 건 관련 인사위원회 최종 심의결과 및 향후 진행절차 문의

▪ 모범사례 발굴 및 포상 건의 사례 또는 계획 설명 요청

▪ 보안의식 고취 및 철저한 관리 당부

③ 논의 결론 : 원안 접수